Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 27, 2025

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2025-052

富临精工股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通 知于2025 年8 月23 日以电话等通讯方式向各位董事发出，并于2025 年8 月27 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人，公 司监事及高级管理人员列席了会议，会议由副董事长李鹏程先生主持。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于公司2025 年半年度报告及其摘要的议案》

全体董事认为，公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》

为保障参股公司四川锋富锂业有限公司（以下简称“锋富锂业”）正常经营生 产，加快推进公司产业链一体化布局，推动参股公司磷酸二氢锂项目顺利建设， 公司控股子公司江西升华新材料有限公司拟按49%的持股比例向参股公司锋富锂 业提供不超过9,800 万元人民币的财务资助，借款期限为1 年，按照3%的年利率 计算利息，自借款实际发放日起计算，按季付息，具体内容以实际签订的借款协 议为准。

本次提供财务资助的对象为公司的参股企业，各股东对其均按持股比例提供 同等条件的财务资助，且被资助对象履约能力良好，本次财务资助事项整体风险 可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 本次提供财务资助事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

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表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

富临精工股份有限公司 董事会

2025 年8 月27 日

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