Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 28, 2025

富临精工股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）监事 会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关法律、法规和公司制度的规定，以切实维护公司利 益和股东权益为原则，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律 法规赋予的各项职权和义务，充分发挥监事会在公司治理中的作 用。现将 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、 监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共组织召开8 次会议，会议的召集、召 开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。 会议召开具体情况如下：

序 号	会议名称	召开时间	议题
1	第五届监事会 第十次会议	2024-04-26	1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《关于公司2023 年年度报告及其摘要的议案》 3、《关于对外报出公司2023 年度财务报告的议案》 4、《关于公司2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2023 年度内部控制自我评价报告的议 案》 7、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告的议案》 8、《关于2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 9、《关于聘任2024 年度审计机构的议案》 10、《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》 11、《关于2024 年度独立董事津贴及费用事项的议 案》 12、《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》 13、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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			14、《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》 15、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制 性股票的议案》 16、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 17、《关于公司2024 年第一季度报告的议案》
2	第五届监事会 第十一次会议	2024-06-06	1、审议通过了《关于向子公司提供财务资助暨关联 交易的议案》
3	第五届监事会 第十二次会议	2024-08-12	1、《关于回购控股子公司少数股东权益的议案》 2、《关于以债转股方式对四川富临新能源科技有限 公司增资的议案》
4	第五届监事会 第十三次会议	2024-08-23	1、《关于公司2024 年半年度报告及其摘要的议案》
5	第五届监事会 第十四次会议	2024-10-29	1、《关于公司2024 年第三季度报告的议案》
6	第五届监事会 第十五次会议	2024-11-19	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的论证分析报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金使用的可行性分析报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议 案》 8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊 薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 9、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报 规划的议案》
7	第五届监事会 第十六次会议	2024-12-17	1、《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关 联交易的议案》 2、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 3、《关于制定<子公司管理制度>的议案》
8	第五届监事会 第十七次会议	2024-12-24	1、《关于以债转股方式对江西升华新材料有限公司 增资的议案》

以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

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二、 公司监事会对2024 年度相关事项的监督情况

报告期内，公司监事会成员按照规定列席公司董事会，出席股 东大会，并对公司依法运作、财务情况、募集资金、内部控制等相 关重要事项进行了监督检查，现根据检查情况报告如下：

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照有关法律法规及公司内部制度的规定和要 求，认真履行职责，积极参与公司重大经营决策讨论及经营方针的制 定工作，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序 及公司经营运作情况进行监督。公司监事会认为：本年度公司股东大 会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的要求。公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制 度，公司董事会成员、专门委员会及高级管理人员能按照国家有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定履行职责，未发现违反法律、法 规和公司章程及损害公司利益的行为。

（二）公司财务工作情况

公司监事会对本年度公司财务报表、定期报告及财务管理情况进 行了监督和审核，公司监事会认为：公司财务相关工作严格按照《会 计法》等法律法规规范运行，所有定期报告内容都客观反映了公司经 营情况和财务状况，不存在重大遗漏或虚假记载。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具了无保留的审计意见。

（三） 公司募集资金使用情况

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公司监事会对 2024 年度公司募集资金的存放与管理情况进行 了检查，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等监管要求 及《公司章程》、《募集资金管理制度》要求对募集资金进行存放与 使用，不存在违规使用募集资金的行为。

（四）公司关联交易情况

公司监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易是基 于公司业务所需，符合公司战略发展方向，交易定价公平合理，不存 在损害公司、股东利益的情况。

（五）公司内部控制自我评价

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自 身战略管理和经营发展的需要，建立了一套较为健全的内部控制制 度。公司监事会通过监督检查认为：公司内部控制制度设计合理、执 行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行，实现了公司内部控制 的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公 司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映公司 内部控制情况。

（六）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认 为：2024 年度，公司董事会严格执行了股东大会的有关决议，未有损 害股东利益的行为。

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（七）信息披露情况

报告期内，公司监事会对公司执行《信息披露管理制度》、《内 幕信息知情人登记管理制度》等情况进行认真审核后，监事会认为： 公司严格执行信息披露相关规定，严格控制内幕信息知情人员范围， 及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息，未发生内幕交 易情形，保护了广大投资者的合法权益。

三、 2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》 等 法律法规、规范性文件和公司《章程》等有关规定，认真履行监事会 职责，充分发挥监事会在公司法人治理结构中的作用，切实维护公司 及全体股东的利益，促进公司持续健康发展。重点开展以下工作： （一）认真履行职责，保障程序合规

及时召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作， 积极列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握和监督公司重大决 策事项，保证各项决策程序的合法合规性，促进公司各项决策程序合 法，增强公司风险防范能力。

（二）强化日常监督，维护公司与股东权益

监事会将强化日常监督，定期开展财务状况和定期报告核查， 做好公司财务信息的真实性和完整性等情况督查工作；严密关注公司 重大投资项目的实施进展，加强投资风险的识别和预警防范，及时提 出合理建议；加强对公司控股子公司经营管理情况的监督检查，建立、 完善内部控制制度，促进有效执行；加深与董事会、管理层的沟通，

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督促公司董事、高级管理人员勤勉尽责、忠诚履职，持续推动完善监 督机制，对于任何可能损害公司利益的行为，监事会将坚决予以防范 和制止，切实维护公司和股东的合法权益。

（三）加强自身学习，提高履职能力

监事会全体成员将持续精进专业监督能力，着力提升在财务风 险评估、合规管理、战略决策监督等核心领域的专业能力，同时，积 极参加监管部门和公司组织的培训，认真学习有关法律法规、规范指 引，不断提升监督检查技能，进一步增强风险防范意识，拓宽专业知 识，提高监事会的工作能力和工作效率。

特此报告

富临精工股份有限公司监事会 二0 二五年四月二十八日

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