Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 30, 2024

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-082

富临精工股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通 知于2024 年12 月20 日以电话等通讯方式向各位董事发出，并于2024 年12 月24 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人，公 司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于以债转股方式对江西升华新材料有限公司增资的议案》

为优化控股子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）的资产 负债结构，满足其业务拓展及生产运营的资金需求，同意公司将所持有的江西升 华73,450 万元债权转作对其增资，本次增资价格以北方亚事资产评估有限责任公 司出具的资产评估报告为基础，增资价格为1.13 元/注册资本，增加江西升华注 册资本65,000 万元。江西升华少数股东不进行同比例增资。本次增资完成后，江 西升华的注册资本将由82,000 万元增加至147,000 万元，公司持有江西升华的股 权比例将由96.27%增加至97.92%，江西升华仍为公司控股子公司，不会导致公司 合并报表范围发生变化。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于以债转股方式对江西升华新材 料有限公司增资的公告》（公告编号：2024-084）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

富临精工股份有限公司 董事会 2024 年12 月30 日

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