Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 29, 2024

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-010

富临精工股份有限公司

关于补选第五届董事会战略委员会及审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”、“富临精工”）于2024 年1 月29 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会战略委 员会委员的议案》、《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举非 独立董事岳小平先生为公司第五届董事会战略委员会委员、独立董事肖世德先生 为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满时止。

本次补选完成后，公司第五届董事会战略委员会、审计委员会的组成情况如 下：

战略委员会：王志红先生（主任委员）、阳宇先生、聂丹女士、李鹏程先生、 岳小平先生。

审计委员会：步丹璐女士（主任委员）、潘鹰先生、肖世德先生。 特此公告。

富临精工股份有限公司 董事会

2024 年1 月29 日

• 1 -