Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 29, 2024

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-009

富临精工股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024 年1 月29 日在公司2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第五届 董事会非独立董事的议案》后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场 和通讯相结合的方式发出会议通知。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司原董事彭建生先生已辞去董事会战略委员会委员职务，公司2024 年 第二次临时股东大会已选举岳小平先生为公司第五届董事会董事，根据《公司法》 及《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会同意补选非独立董事岳小平先 生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于补选第五届董事会战略委员会 及审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司原董事彭建生先生已辞去董事会审计委员会委员职务，根据《公司 法》及《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会同意补选独立董事肖世德 先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于补选第五届董事会战略委员会 及审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

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富临精工股份有限公司 董事会

2024 年1 月29 日

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