Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 26, 2023

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-106

富临精工股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”、“富临精工”）第五届董事会第 十次会议通知于2023 年12 月22 日以通讯方式向各位董事发出，并于2023 年12 月26 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

为满足控股子公司四川芯智热控技术有限公司（以下简称“芯智热控”）经营 发展的资金需求，优化资本结构，持续推进新能源汽车智能热管理系统及零部件 产业项目建设，进一步提高整体资本实力和竞争力。基于对芯智热控产业布局及 未来发展前景的充分信心，公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称 “富临集团”）、富临集团的部分董事、监事、高级管理人员及其核心员工、富临 精工及芯智热控的部分董事、监事、高级管理人员及其核心员工等拟作为新的投 资者对芯智热控进行增资，同时，芯智热控的现有股东富临精工、安治富、绵阳 芯控企业管理合伙企业（有限合伙）、绵阳芯衡企业管理合伙企业（有限合伙）、 阳宇、王军、向明朗将同步参与芯智热控的本次增资扩股。前述部分增资方为公 司关联方，本次交易构成关联交易。

芯智热控本次拟新增注册资本4,308 万元，本次增资价格为3.02 元/注册资 本，增资总额为13,010 万元。本次增资完成后，芯智热控的注册资本将由3,000 万元增加至7,308 万元，公司持有芯智热控的股权比例为58.05%，其余股东的持 股比例为41.95%，芯智热控仍为公司控股子公司，本次增资扩股不会导致公司合 并报表范围发生变化。该事项已经公司全体独立董事过半数同意。本议案尚需提 交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交

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易的公告》（公告编号：2023-108）。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票；关联董事王志红、阳宇、聂丹、 王明睿回避表决。

二、审议通过了《关于提请召开2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024 年1 月11 日（星期四）下午14:30 在公司会议室召开2024 年 第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2024 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-109）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2023 年12 月26 日

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