Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 13, 2023

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-102

富临精工股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2023年12月11日以通讯方式向各位监事发出，并于2023年12月13日在公司会议室 以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事 会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属 期的归属股份42.75 万股已于2022 年12 月23 日上市流通，公司总股本由 1,218,796,266 股增加至1,219,223,766 股，公司注册资本由1,218,796,266 元变 更为1,219,223,766 元。公司2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性 股票第二个归属期的归属股份424.7550 万股已于2023 年6 月21 日上市流通，公 司总股本由1,219,223,766 股增加至1,223,471,316 股，公司注册资本由 1,219,223,766 元变更为1,223,471,316 元。公司拟对《公司章程》中涉及注册资 本的条款进行相应修订。

除前述因变更注册资本修订《公司章程》外，根据2023 年9 月生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，公司结 合实际情况对《公司章程》进行相应修订。

上述拟变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2023-103）。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

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富临精工股份有限公司 监事会

2023 年 12 月 13 日

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