Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 8, 2023

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-096

富临精工股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知 于2023 年12 月4 日以通讯方式向各位董事发出，并于2023 年12 月8 日以通讯 表决方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人，公司监事及 高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于作废2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激 励计划”）预留授予第二类限制性股票激励对象中，有2 名激励对象离职、1 名激 励对象被选举为公司监事不得归属，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规 定。根据本次激励计划的规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职 的，其已解除限售的第一类限制性股票不做处理，已获授但尚未解除限售的第一 类限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销；已归属第二类限 制性股票不作处理，已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属，并作废失 效”，“若激励对象担任监事或独立董事或其他不能持有公司限制性股票的人员， 则已解除限售的第一类限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的第一类限 制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和 进行回购注销；已归属的第二类限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的第二 类限制性股票取消归属，并作废失效”，公司将对上述3 名激励对象已获授但尚未 归属的限制性股票合计5.25 万股进行作废失效处理，预留授予第二类限制性股票 激励对象人数由40 人调整为37 人。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资 讯网披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的预留部分限制性股票的公告》（公

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告编号：2023-098）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划预留授予的第二类限 制性股票授予价格的议案》

公司于2023 年5 月22 日披露了《关于2022 年年度权益分派实施公告》，以 公司2022 年12 月31 日总股本1,219,223,766 股为基数，向全体股东每10 股派 发现金股利人民币2.00 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定：“在本激励计划 公告当日至激励对象获授的第一类限制性股票完成登记或获授的第二类限制性股 票完成归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份 拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予价格和/或数量将根据本激励计划做 相应的调整”。调整后，公司本次激励计划预留授予的第二类限制性股票的授予价 格由10.78 元/股调整为10.58 元/股。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资 讯网披露的《关于2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个 归属期归属条件成就及授予价格调整的公告》（公告编号：2023-099）。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股 票第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定，董事会认为 公司2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条 件已成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为40.50 万股，根据公司2021 年 第三次临时股东大会授权，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的37 名 激励对象办理40.50 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资 讯网披露的《关于2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个 归属期归属条件成就及授予价格调整的公告》（公告编号：2023-099）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

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富临精工股份有限公司 董事会

2023 年12 月8 日

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