Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 30, 2023

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-087

富临精工股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2023 年10 月26 日以通讯方式向各位董事发出，并于2023 年10 月30 日以通讯表 决方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人，公司监事及高 级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于公司2023 年第三季度报告的议案》

全体董事认为，公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会同意选举王明睿先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资 讯网披露的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2023-090）等公告。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2023 年10 月30 日

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