Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 30, 2023

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-074

富临精工股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知 于2023 年8 月25 日以通讯或邮件方式向各位董事发出，并于2023 年8 月30 日 以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人，公司 监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于公司2023 年半年度报告及其摘要的议案》

全体董事认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

为提高资金使用效率、增加存款收益、保护投资者权益，在确保不影响募集 资金投资项目建设进度的前提下，公司及子公司将公司向特定对象发行股票募集 资金余额以协定存款方式存放并签署协定存款协议，期限自董事会审议通过之日 起不超过12 个月。公司董事会授权公司董事长或其授权代表人代表公司签署上述 协定存款在内的各项法律文件。

保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。独立董事发表了独立意见。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

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董事会

2023 年8 月30 日

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