Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 24, 2023

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-064

富临精工股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知 于2023 年7 月20 日以通讯或邮件方式向各位董事发出，并于2023 年7 月24 日 以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人，公司 监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议 案》

公司控股子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）拟向银行 申请项目贷款本金不超过人民币8 亿元，贷款期限不超过5 年；公司拟为江西升 华申请银行贷款提供全额连带责任担保，即公司最高担保金额不超过8 亿元。在 上述额度范围内，江西升华根据银行批准情况和项目实际需求向银行申请发放贷 款，公司在前述额度范围内为该贷款提供全额连带责任担保，具体担保金额、期 限等有关事项以公司与银行实际签订的协议或合同为准。

本次担保事项中，考虑到江西升华其他少数股东中员工持股平台的综合担保 能力以及银行的融资担保要求，其他股东均未按出资比例提供同等比例担保或反 担保，故公司拟为江西升华申请银行贷款提供全额连带责任担保。

公司现任总经理阳宇、副董事长兼董事会秘书李鹏程、常务副总经理王军、 财务总监岳小平、监事会主席胡国英以及副总经理杜俊波作为有限合伙人（LP） 分别持有江西升华员工持股平台绵阳富临锂能新材料科技合伙企业（有限合伙）、 四川同行科技合伙企业（有限合伙）的份额，从而间接持有江西升华部分股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，前述人员为上市公司 关联自然人；根据谨慎性和一致性原则，江西升华员工持股平台绵阳富临锂能新 材料科技合伙企业（有限合伙）、四川同行科技合伙企业（有限合伙）为公司的

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关联方。鉴于其他股东未按出资比例提供同等比例担保或反担保，故本次公司为 江西升华申请银行贷款提供全额连带责任担保事项构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表人在上述额度范围内办理本次 担保事宜，并签署相关法律文件，待股东大会审议通过后方可实施。

本次被担保对象江西升华为公司合并报表范围内的控股子公司，江西升华本 次向银行申请贷款为生产经营所需，有助于解决其业务资金需求，符合公司整体 发展战略规划。本次担保事项中，江西升华其他股东均未按出资比例提供同等比 例担保或反担保，但考虑到公司对江西升华的经营管理活动具有控制权，经营管 理风险处于公司有效控制范围内，公司本次为江西升华申请银行贷款提供全额连 带责任担保风险可控。本次担保事项构成关联交易事项，交易定价公允、合理， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生 重大不利影响。董事会同意本次担保暨关联交易事项，并同意提交公司股东大会 审议。

保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。公司独立董事就该事项发 表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关 于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-066）。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票；关联董事李鹏程、阳宇回避表 决。

二、审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年8月9日（星期三）下午14:30召开2023年第四次临时股东大会。 《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

富临精工股份有限公司

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董事会

2023 年7 月24 日

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