Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 7, 2023

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-047

富临精工股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通 知2023年6月3日以通讯方式向各位监事发出，并于2023年6月7日在公司会议室以 现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会 主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议 案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股 票首次授予激励对象中有1 名激励对象因离职而不符合公司激励计划中有关激励 对象的规定。根据本次激励计划的规定，公司将对上述1 名激励对象已获授但尚 未归属的第二类限制性股票5.4 万股进行作废处理。首次授予第二类限制性股票 激励对象人数将调整为138 人，首次授予第二类限制性股票数量由1,421.25 万股 调整为1,415.85 万股。公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益 的情况。因此，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会对本次拟解除限售的第一类限制性股票激励对象名单进行了审核，认 为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成

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就，本次拟解除限售的激励对象考核达标，解除限售的审议程序合法合规，监事 会同意公司根据2021 年第三次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规 定为符合条件的4 名激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2021 年限制性股票激励计划第 一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号： 2023-049）、《监事会关于2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二期 解除限售及第二类限制性股票首次授予部分第二期归属激励对象名单的核查意 见》（公告编号：2023-051）。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授 予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

监事会对本次拟归属的首次授予第二类限制性股票激励对象名单进行了审 核，认为：公司本次拟归属的138 名激励对象资格合法有效，公司层面及激励对 象个人层面考核符合归属标准，满足公司《激励计划》设定的第二类限制性股票 第二个归属期的归属条件，同意公司根据2021 年第三次临时股东大会的授权为符 合条件的激励对象办理第二类限制性股票相关的归属登记手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2021 年限制性股票激励计划第 二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就及授予价格调整的公 告》（公告编号：2023-050）、《监事会关于2021 年限制性股票激励计划第一类 限制性股票第二期解除限售及第二类限制性股票首次授予部分第二期归属激励对 象名单的核查意见》（公告编号：2023-051）。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过了《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划首次授予的第二 类限制性股票授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整2021 年限制性股票激励计划首次授予的 第二类限制性股票授予价格符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1 号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励 计划》的规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意将首次授予的第二类限制

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性股票授予价格调整为2.89 元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2021 年限制性股票激励计划第 二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就及授予价格调整的公 告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 7 日

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