Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 24, 2023

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-025

富临精工股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”、“富临精工”）第四届董事会第三 十二次会议通知于2023 年4 月20 日以通讯和邮件方式向各位董事发出，并于2023 年4 月24 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会 议的董事9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生 主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。

公司独立董事傅江先生、牟文女士、陈立宝先生向董事会提交了《独立董事 述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理提交的《2022 年度总经理工作报告》，认为2022 年度公 司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

全体董事认为公司《2022年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过了《关于公司2022年度财务报告的议案》

全体董事一致认为，公司2022年财务报告（基准日为2022年12月31日）符合 《企业会计准则》及相关要求并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该 报告真实、准确、完整地反映了公司2022年的财务状况及经营成果。《2022年年度 审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

2022 年度公司实现营业收入734,673.24 万元，较上年同期增长176.57%；实 现利润总额73,344.59 万元，较上年同期增长59.79%；实现净利润64,520.33 万 元，较上年同期增长61.67%。《公司2022 年度财务决算报告》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

六、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公 司所有者的净利润为645,203,259.86元，其中母公司实现净利润361,740,031.70 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按2022年度实现净利润 的10%提取法定盈余公积36,174,003.17元，加上期初未分配利润247,813,000.48 元，减2021年度实施分派的现金股利0元，母公司截至2022年12月31日可供分配利 润为573,379,029.01元，资本公积余额2,845,181,053.52元。

2022年度利润分配预案为：以公司2022年12月31日总股本1,219,223,766股为 基数（实际股数以股权登记日股份数为准），向全体股东每10股派发现金股利人 民币2.00元（含税），预计派发现金股利人民币243,844,753.20元（含税）。本 次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度，2022年度不送红 股，不以公积金转增股本。

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公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为 健全的内部控制制度，为资产安全、财务报告及相关信息保密、经营管理合法合 规等提供了保证。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》；保荐机构中德证券有限责任公司出具了 核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项报告的议案》

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于富临精工股 份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。2022年度 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》

公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，

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如实反映了富临精工2022年度募集资金存放与使用情况。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见；公司审计机构立信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了《关于富临精工股份有限公司2022 年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；保荐机构中德证券有限责任公司出具了 核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》

为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘任立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内 容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2023年度薪 酬的议案》

结合公司非独立董事、高级管理人员职责、工作量及同行业相关人员薪酬水 平，经薪酬与考核委员会提议，拟定了2023年度公司非独立董事、高级管理人员 的薪酬方案。非独立董事、高级管理人员2023年度基本薪酬及津贴合计不超过 521.65万元，2023年绩效薪酬根据年终考核，另行发放。经董事会确认，监事2023 年度基本薪酬及津贴合计不超过95.6万元，2023年绩效薪酬根据年终考核，另行 发放。上述人员2023年度奖金根据年终考核确定，另行发放。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事王志红、阳宇、李鹏程、 彭建生回避表决。

十二、审议通过了《关于2023年度独立董事津贴及费用事项的议案》

2023 年度独立董事津贴为每人人民币8 万元整，独立董事出席公司董事会和

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股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

本议案尚须提交公司2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票；关联董事傅江、牟文、陈立宝 回避表决。

十三、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

公司因业务发展及日常经营需要，2023年度公司控股子公司江西升华新材料 有限公司的子公司四川富临新能源科技有限公司（以下简称“富临新能源”）锂电 正极材料二期项目拟向关联方四川中天洋实业发展有限责任公司采购天然气，预 计关联交易总金额不超过5,000万元。2023年度富临新能源锂电正极材料一期项目 厂房建设正在工程结算中，拟接受绵阳市安达建设工程有限公司劳务服务（建筑 工程施工服务），预计关联交易总金额不超过3,000万元。2023年度公司拟接受绵 阳富临桃花岛酒店有限公司、绵阳临园宾馆有限责任公司富临大都会酒店、四川 富临物业服务有限公司、成都富临物业管理有限责任公司劳务服务预计关联交易 总金额不超过150万元。2023年预计的关联交易总金额不超过8,150万元。董事会 授权公司经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。

公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；保荐机 构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事王志红、聂丹、王明睿回 避表决。

十四、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》

为满足公司经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升运营 能力，董事会同意公司及公司全资、控股子公司、孙公司向银行申请综合授信额 度200,000 万元（含）。授信产品包括但不限于本外币借款、信用证、银行承兑、 国内外保函及贸易融资、远期结售汇等。公司及公司全资、控股子公司、孙公司 将以其合法拥有的财产为上述综合授信提供抵押、质押或相互提供信用担保。以 上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体使用授信额度及担保方式以公 司在上述申请授信总额内根据运营需要实际申请和各家银行实际审批的授信额度

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及担保方式为准。

上述综合授信额度及期限自公司2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 下一年度相关股东大会召开之日止，担保期限以公司与各家银行签署协议为准， 授信期限内授信额度可循环使用，在上述授信额度和期限内，提请股东大会授权 公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，并提请股东 大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，不再对单一银行出具相关决 议。

公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；具体内 容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

十五、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

为了提高公司募集资金使用效率，同意公司对用于“新能源汽车智能电控产 业项目”中的“智能悬挂系统”项目的部分募集资金用途予以变更，并将上述募 集资金20,000.00 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

董事会授权董事长或其授权代表人根据本次变更情况和实际需求具体办理募 集资金专用账户后续相关事宜，并提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权 办理相关业务，待股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责 任公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案尚须提交公司2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

十六、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟于2023年5月15日（星期一）下午14:30在公司会议室召开公司2022年 年度股东大会。

《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

十七、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

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全体董事认为公司《2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

十八、审议通过了《关于与射洪市人民政府签订<投资协议书>暨投资建设年 产10万吨前驱体生产项目的议案》

为满足公司锂电正极材料生产所需要的前驱体原料需求，进一步保障本公司 磷酸铁锂业务上游原材料资源供应和成本优化，公司拟与射洪市人民政府签订《投 资协议书》，在射洪市投资设立全资子公司建设年产10万吨前驱体生产项目。本项 目预计总投资52,000万元，资金来源为公司自筹资金。项目建设周期预计预计8个 月，具体项目建成时间视项目进度而定。董事会授权公司经营管理层签署与本次 投资事项相关的投资协议及文件。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

富临精工股份有限公司 董事会 2023 年4 月24 日

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