Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 20, 2023

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-014

富临精工股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通 知于2023 年3 月15 日以电话或邮件方式向各位董事发出，并于2023 年3 月20 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事8 人，实际出席会议的董事8 人，公 司监事及高级管理人员列席了会议，会议由副董事长李鹏程先生主持。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司原董事、董事长藤明波先生于近日辞去相关职务，经公司控股股东 提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名王志红先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人，任期自公司2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本 届董事会任期届满时止。

公司独立董事对非独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了同意的独立 意见。

本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上的《关于补选公司第四届董 事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于提请召开2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023 年4 月6 日（星期四）下午14:30 在公司会议室召开2023 年 第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-016） 详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

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富临精工股份有限公司

董事会

2023 年3 月20 日

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