Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 13, 2023

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-009

富临精工股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议 通知于2023 年3 月6 日以电话或邮件方式向各位董事发出，并于2023 年3 月13 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人，公 司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司控股子公司四川芯智热控技术有限公司（以下简称“芯智热控”） 业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，在不影响公司正常经营的前提下， 公司拟以自筹资金向芯智热控提供不超过10,000 万元人民币的财务资助，在额度 范围内循环使用，期限自实际借款之日起不超过36 个月，借款利率按不低于中国 人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综合 利率，每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定，按每笔借款实 际占用天数和日利率计算利息，具体以实际借款协议为准。

芯智热控的其它股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助，但同意按 照持股比例对公司本次财务资助提供一般保证担保。

本次财务资助对象芯智热控少数股东中的安治富系公司实际控制人，阳宇系 公司董事、总经理，王军系公司常务副总经理，绵阳芯衡企业管理合伙企业（有 限合伙）中的有限合伙人岳小平系公司财务总监，绵阳芯控企业管理合伙企业（有 限合伙）中的有限合伙人张金伟系公司监事。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关规定，前述主体均为公司的关联方，本次提供财务资助且上述 关联方为芯智热控接受公司的财务资助提供担保事项构成关联交易。本次交易事 项属于董事会决策审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。董事会授权董事 长或经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付

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以及在董事会授权范围内签署未尽事项的补充协议等相关事项。

董事会认为：公司本次向芯智热控提供财务资助，主要是为支持其业务发展， 补充其生产经营所需的资金，有利于促进业务发展，符合公司整体利益。董事会 对芯智热控的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面 评估，芯智热控的经营情况良好，具备履约能力，借款利率符合公平合理原则， 具有公允性。芯智热控其它股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助，但 同意按照持股比例对公司本次财务资助提供一般保证担保。芯智热控为公司合并 报表范围内的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效 的控制，本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。因此，董事会同意本次财 务资助暨关联交易事项。

保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。公司独立董事就该事项发 表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关 于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票；关联董事藤明波、阳宇、聂丹、 王明睿回避表决。

特此公告。

富临精工股份有限公司 董事会

2023 年3 月13 日

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