Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 6, 2023

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-001

富临精工股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议 通知于2023 年1 月3 日以通讯方式向各位董事发出，并于2023 年1 月6 日以通 讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人，公司监事 及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

因内部工作调整，彭建生先生申请辞去公司财务总监职务，本次调整后，彭 建生先生不再担任公司高级管理人员职务，将继续担任公司董事职务。经公司总 经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任岳小平先生担任公司财务总监，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的 信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

富临精工股份有限公司 董事会

2023 年1 月6 日

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