Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 13, 2022

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2022-107

绵阳富临精工股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次 会议通知于2022 年12 月9 日以通讯方式向各位董事发出，并于2022 年12 月13 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人，公 司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于作废2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）预 留授予第二类限制性股票激励对象中，有3 名激励对象因离职而不符合公司激励 计划中有关激励对象的规定。根据本次激励计划的规定：“激励对象合同到期， 且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的第一类限制性股票不做处理，已获 授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回 购注销；已归属第二类限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的第二类限制性 股票取消归属，并作废失效”，公司将对上述3 名激励对象已获授但尚未归属的 第二类限制性股票合计7.50 万股进行作废失效处理。预留授予第二类限制性股票 激励对象人数由43 人调整为40 人，预留授予第二类限制性股票数量由150.00 万 股调整为142.50 万股。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资 讯网披露的《关于作废2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属的 限制性股票的公告》（公告编号：2022-109）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股 票第一个归属期归属条件成就的议案》

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董事会认为公司2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一 个归属期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 42.75 万股， 根据公司2021 年第三次临时股东大会授权，同意公司按照本激励计划相关规定为 符合条件的40 名激励对象办理限制性股票归属相关事宜。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资 讯网披露的《关于2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个 归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-110）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2022 年12 月13 日

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