Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 29, 2022

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2022-066

绵阳富临精工股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次 会议通知于2022 年8 月24 日以电话或邮件方式向各位董事发出，并于2022 年8 月29 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

全体董事认为，公司《<2022 年半年度报告>及其摘要》真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于以债转股方式对四川富临新能源科技有限公司增资的 议案》

为了优化公司控股子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”） 全资子公司四川富临新能源科技有限公司（以下简称“富临新能源”）的资产负债 结构、提高投资项目的资本充足率，满足其业务发展需要，公司控股子公司江西 升华拟对富临新能源的40,000 万元债权转作对其增资。本次增资完成后，富临新 能源的注册资本将由人民币20,000 万元增加至人民币60,000 万元，江西升华对 富临新能源总持股比例不变，仍然为100%持股。具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的《关于以债转股方式对四川富临新能源科技有限公司增资的公告》（公告编 号：2022-071）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易 的议案》

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为进一步完善与员工利益共享、风险共担的长效激励约束机制，充分调动公 司及江西升华经营管理团队和核心骨干员工的积极性，保障核心人员稳定、积极、 长期投入工作，同时加速推进产品研发进程，促进公司业绩持续增长和可持续发 展，公司拟将持有的控股子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”） 3.76%股权（对应注册资本人民币3,080 万元）以3,480.4 万元转让给员工持股平 台用于股权激励。本次交易完成后，公司直接持有江西升华的股权比例将由60% 变更为56.24%，江西升华仍为公司合并财务报表范围的控股子公司。

公司董事长藤明波、总经理阳宇、副董事长兼董事会秘书李鹏程、常务副总 经理王军、副总经理杜俊波、监事会主席胡国英将作为有限合伙人（LP）出资参 与本次员工股权激励计划，并将通过认购绵阳富临锂能新材料科技合伙企业（有 限合伙）以及四川同行科技合伙企业（有限合伙）的份额间接持有江西升华部分 股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，前述人员为上市公 司关联自然人。根据谨慎性原则，公司将本次设立的四家员工持股平台认定为公 司的关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项属于董事会决策审批权 限范围，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层或其授权代表 人办理股权转让及持股平台缴款等事宜，并签订相关必要的法律文件。

保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。公司独立董事就该事项发 表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关 于转让控股子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号： 2022-072）。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票；关联董事藤明波先生、李鹏程 先生、阳宇先生回避表决。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

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