Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 13, 2022

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2022-039

绵阳富临精工股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会 议通知于2022 年6 月9 日以通讯方式向各位董事发出，并于2022 年6 月13 日以 通讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人，公司监 事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交 易的议案》

为加快公司新能源热管理系统产业的发展、提升组织活力和竞争能力，建立 长效的激励机制，充分调动经营管理团队、核心骨干员工的积极性，促进员工与 企业共同成长和发展，公司拟对全资子公司四川芯智热控技术有限公司（以下简 称“芯智热控”）实施增资扩股并引入员工持股平台。本次芯智热控拟新增注册资 本1,000万元，其中公司认缴注册资本100万元，公司实际控制人安治富认缴注册 资本300万元，公司及芯智热控的经营管理及技术团队、骨干人员合计认缴注册资 本600万元。董事会授权公司经营管理层或其授权代表人办理相关持股平台设立和 增资手续，签订相关法律文件，并提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代 表人全权办理相关业务，待股东大会审议通过后方可实施。

保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。独立董事发表了事前认可 意见和独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票，关联董事阳宇回避表决。

二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

同意公司对用于“新能源汽车智能电控产业项目”中的“智能热管理系统”

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的募集资金用途予以变更，投入到由公司控股子公司江西升华新材料有限公司的 全资子公司四川富临新能源科技有限公司实施的“年产6 万吨磷酸铁锂正极材料 项目”，变更后的实施地点位于四川射洪西部国际技术合作产业园。董事会授权董 事长或其授权代表人根据本次变更情况和实际需求具体办理募集资金专用账户的 开立、募集资金专户监管协议签署等相关事项，并提请股东大会授权董事长或其 授权代表人全权办理相关业务，待股东大会审议通过后方可实施。

保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。独立董事发表了独立意见。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案尚须提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

为提高资金使用效率、增加存款收益、保护投资者权益，在不影响募集资金 投资项目正常实施情况下，公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放， 存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通 过之日起不超过12 个月。公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述协定 存款在内的各项法律文件。

保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。独立董事发表了独立意见。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022 年6 月29 日（星期三）下午14:30 在公司会议室召开公司2022 第一次临时股东大会。

《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

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董事会

2022 年6 月13 日

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