Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 26, 2022

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2022-020

绵阳富临精工股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会 议通知于2022 年4 月22 日以通讯和邮件方式向各位董事发出，并于2022 年4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出 席会议的董事9 人（现场参会8 人，陈立宝先生以通讯方式参会），公司监事及高 级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

全体董事认为公司《2021年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。

公司独立董事傅江先生、牟文女士、陈立宝先生向董事会提交了《独立董事 述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

• 1 -

董事会审议了总经理提交的《2021 年度总经理工作报告》，认为2021 年度公 司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2021年度财务报告的议案》

全体董事一致认为，公司2021年财务报告（基准日为2021年12月31日）符合 《企业会计准则》及相关要求并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该 报告真实、准确、完整地反映了公司2021年的财务状况及经营成果。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

2021 年度公司实现营业收入265,637.10 万元，较上年同期增长44.01%；实 现利润总额45,899.74 万元，较上年同期增长18.90%；实现净利润39,909.17 万 元，较上年同期增长20.85%。《公司2021 年度财务决算报告》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

六、审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，母公司 净利润 618,444,460.78 元，未分配利润 247,813,000.48 元，资本公积金 1,720,343,632.22元；截止2021年12月31日，公司合并口径，净利润399,182,603.46 元，未分配利润总额-37,625,818.25元，资本公积金1,718,842,957.77元。

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本809,960,144 股为基数（实际股数以股权登记日股份数为准），使用资本公积金转增股本，向 全体股东每10股转增5股（转增总股数不足1股的部分，按1股转增），不送红股， 不派发现金股利。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。

• 2 -

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为 健全的内部控制制度，为资产安全、财务报告及相关信息保密、经营管理合法合 规等提供了保证。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见；保荐机构中德证券有限责 任公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项报告的议案》

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于绵阳富临精 工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。2021 年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》

为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘任立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内 容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬

的议案》

• 3 -

结合公司董事、高级管理人员职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，经 薪酬与考核委员会提议，拟定了2022年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。 董事、高级管理人员2022年度基本薪酬及津贴合计不超过448万元，2021年绩效薪 酬根据年终考核，另行发放。经董事会确认，监事2022年度基本薪酬及津贴合计 不超过95.6万元，2022年绩效薪酬根据年终考核，另行发放。同意以上提交公司 2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 本议案尚须提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事藤明波、阳宇、李鹏程、 彭建生回避表决。

十一、审议通过了《关于2022年度独立董事津贴及费用事项的议案》

2022 年度独立董事津贴为每人人民币8 万元整，独立董事出席公司董事会和 股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

本议案尚须提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票；关联董事傅江、牟文、陈立宝 回避表决。

十二、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

公司因业务发展及日常经营需要，2022年度公司控股子公司江西升华新材料 有限公司（简称“江西升华”）的子公司四川富临新能源科技有限公司（简称“富 临新能源”）年产6万吨新能源锂电正极材料项目拟向关联方四川中天洋实业发展 有限责任公司（简称“中天洋”）采购天然气，预计关联交易总金额不超过1,900 万元。具体如下：

单位：万元

						当年年初至披露日已发生金额
序号	关联交易类别
		关联方	关联关系	关联交易内容	预计金额
1	向关联人采购产品	四川中天洋实业发展有限责任公司	受同一控股股东控制的企业	采购天然气	1,900	0
合计	——	——	——	——	1,900	0

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董事会授权公司经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相 关法律文件。

公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；保荐机 构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事藤明波、聂丹、王明睿回 避表决。

十三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》

为满足公司经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升运营 能力，董事会同意公司及公司全资、控股子公司、孙公司向银行申请综合授信额 度100,000 万元（含）。授信产品包括但不限于本外币借款、信用证、银行承兑、 国内外保函及贸易融资、远期结售汇等。公司及公司全资、控股子公司、孙公司 将以其合法拥有的财产为上述综合授信提供抵押、质押或相互提供信用担保。以 上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体使用授信额度及担保方式以公 司在上述申请授信总额内根据运营需要实际申请和各家银行实际审批的授信额度 及担保方式为准。

上述综合授信额度及期限自公司2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 下一年度相关股东大会召开之日止，担保期限以公司与各家银行签署协议为准， 授信期限内授信额度可循环使用，在上述授信额度和期限内，提请股东大会授权 公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，并提请股东 大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，不再对单一银行出具相关决 议。

公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；具体内 容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

十四、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司2021 年度向特定对象发行股票已实施完成，本次向特定对象发行人民币

• 5 -

普通股（A 股）股票数量为66,577,896 股，公司总股本已经由743,382,248 股增 加至809,960,144 股。根据公司2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案， 公司将以总股本809,960,144 股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东 每10 股转增5 股，公司总股本将由809,960,144 股增加至1,214,940,216 股，注 册资本将由809,960,144 元变更为1,214,940,216 元。公司将根据实际情况对《公 司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

序号	原章程	修订后的章程
1	第六条 公司注册资本为人民币743,382,248元。	第六条 公司注册资本为人民币1,214,940,216元。
2	第十九条 公司股份总数为743,382,248股，公司的所有股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为1,214,940,216股，公司的所有股份均为普通股。

董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理本次变更、备案等手续，

并且按照工商登记机关提出的审批意见，对相关条款进行必要的修改。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

十五、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月18日（星期三）下午14:30在公司会议室召开公司2021年 年度股东大会。

《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

十六、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

全体董事认为公司《2022年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

十七、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》

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公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）募集资金已到账，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）已就公司向特定对象发行股票的资金到位情况出具了验资 报告，确认募集资金到账。为保证募投项目的实施进度，在本次募集资金到位之 前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用，同意公司使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金34,800.83 万元及已支付发行费用的 自筹资金166.63 万元，共计34,967.46 万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《绵阳富临精工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；保荐机构中德 证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 26 日

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