Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2021-145

绵阳富临精工股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议 于2021年12月30日在公司2021年第八次临时股东大会选举胡国英女士为第四届监 事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室 以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事 推举，会议由胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 规定。

一、 审议通过了《关于选举胡国英女士为公司监事会主席的议案》

监事会同意选举胡国英女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至公司第四届监事会届满时止。胡国英女士简历详见附件。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告

绵阳富临精工股份有限公司 监事会

2021 年 12 月 30 日

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附：

胡国英女士简历

胡国英，生于 1972 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务 审计专业，高级会计师。1994 年 9 月至 2000 年 3 月，在四川西普油脂化工股份公 司担任主办会计；2000 年 5 月至 2005 年 6 月，在绵阳爱迪网络集成工程有限公司 担任财务经理、副总经理；2005 年 7 月至 2007 年 9 月，在四川中城建筑有限公司 担任财务经理；2007 年 10 月加入富临集团，曾任富临集团审计部二处处长、监事 会主席助理，现任富临集团监事；2021 年 12 月 14 日至今，任绵阳富临精工股份 有限公司内部审计负责人。

截止目前，胡国英女士未持有公司股份，在公司控股股东富临集团担任监事职 务，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 3.2.4 规定之情形。

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