Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2021-136

绵阳富临精工股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会 议通知于2021 年12 月10 日以通讯方式向各位董事发出，并于2021 年12 月14 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人，公 司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》的相关规定以及公司2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事 会认为2021 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成 就，同意预留部分限制性股票的授予日为 2021 年12 月14 日，以16.17 元/股的 授予价格向符合授予条件的43 名激励对象授予100.00 万股第二类限制性股票。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资 讯网披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号： 2021-138）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《内 部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经董事会审议通过， 同意聘任胡国英女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》 （公告编号：2021-140）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

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三、审议通过《关于提请召开2021 年第八次临时股东大会的议案》

公司拟于2021 年12 月30 日（星期四）下午14:30 在公司会议室召开公司2021 年第八次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2021 年第八次临时股东大 会的通知》（公告编号：2021-142）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021 年12 月14 日

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