Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 20, 2021

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2021-076

绵阳富临精工股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会 议通知于2021 年7 月16 日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于2021 年 7 月20 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人，实 际出席会议的董事9 人（现场参会6 人，卢其勇、聂丹、陈立宝以通讯方式参会）， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过《关于规划新增投资年产25 万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》

同意公司子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）规划新增 投资建设年产25 万吨磷酸铁锂正极材料项目，预计总投资400,000 万元，资金来 源为通过股东增资或自筹资金。具体将根据项目进展分期投入，其中第一期为6 万吨，具体项目建成时间视项目进度而定。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露 的《关于规划新增投资年产25 万吨磷酸铁锂正极材料项目的公告》（公告编号： 2021-079）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于签订战略合作协议暨新建年产6 万吨磷酸铁锂正极材料 项目的议案》

鉴于公司子公司江西升华拟规划新增投资年产25 万吨磷酸铁锂正极材料项 目，江西升华与四川绿然科技集团有限责任公司、四川射洪经济开发区管委会经 友好协商，就江西升华拟在射洪西部国际技术合作产业园投资新建年产6 万吨磷 酸铁锂正极材料项目签订了《战略合作协议》，该项目为新增年产25 万吨磷酸铁 锂正极材料项目的第一期，预计总投资额为人民币 106,000 万元，资金来源为股东 增资或自筹资金。公司董事会同意授权公司经营管理层推进项目实施，并签订相

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关必要性文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订战略合作协议 暨新建年产6 万吨磷酸铁锂正极材料项目的公告》（公告编号：2021-080）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

同意补充审议公司2018 年至今公司关联方绵阳市安达建设工程有限公司（以 下简称“安达建设”）承建公司汽车零部件基地（二期）项目的厂房建设工程和年 产5 万吨新能源锂电正极材料项目的厂房建设工程的相关关联交易。补充审议的 关联交易符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正的原则，定价公允、合理， 符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情 形；该关联交易没有且不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影 响公司的独立性，公司亦不会因此对关联方形成依赖。具体内容详见公司在巨潮 资讯网披露的《关于补充审议关联交易的公告》（公告编号：2021-081）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票；关联董事藤明波、卢其勇、聂 丹回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于预计关联交易的议案》

公司与安达建设发生的关联交易之汽车零部件基地（二期）项目厂房和年产5 万吨新能源锂电正极材料项目厂房建设工程尚未最终完成决算，根据项目工程设 计及建设工程材料市场价格变化情况，公司预计汽车零部件基地（二期）项目厂 房建设工程还需投入3,000 万元 ，年产5 万吨新能源锂电正极材料项目厂房建设 工程还需投入11,000 万元，即公司预计将与安达建设就上述厂房建设工程发生的 关联交易总金额不超过14,000 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关 于预计关联交易的公告》（公告编号：2021-082）。

董事会授权公司法定代表人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相 关法律文件。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票；关联董事藤明波、卢其勇、聂

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丹回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2021 年8 月5 日（星期四）下午14:00 在公司会议室召开公司2021 年第五次临时股东大会。

• 《关于召开公司2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-078）

• 详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021 年7 月20 日

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