Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 9, 2021

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2021-061

绵阳富临精工股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通 知于2021年6月5日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2021年6月9日在 公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 会议由监事会主席赖同斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》规定。

一、审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单及授予数量的议案》

《公司2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经公司2021 年第三次 临时股东大会审议通过，鉴于有3 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的第二 类限制性股票共4.50 万股，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划激 励对象名单及授予数量进行调整。

监事会认为，本次对2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授 予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、 《公司2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的 相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、公司激励计划及其 摘要等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有 效。本次调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由154 人调 整为151 人，首次授予的限制性股票总量调整为1,395.50 万股，其中，第一类限 制性股票数量435.00 万股不变，第二类限制性股票调整为960.50 万股；预留授 予数量100.00 万股不做调整。我们同意公司对2021 年限制性股票激励计划相关 事项的调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整2021 年限制性股票激励计

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划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-062）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会对公司2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”） 的授予条件是否成就及激励对象是否符合条件进行了核查，认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规 定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围， 其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

3、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《上市公 司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》中有关授予日的相关规定。

综上，公司监事会认为本次激励计划授予的激励对象均符合相关法律法规及 规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件和授予条件， 其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条 件已成就。公司监事会同意本次限制性股票激励计划的首次授予日为2021 年6 月 9 日，并同意向符合条件的151 名激励对象首次授予1,395.50 万股限制性股，其 中第一类限制性股票435.00 万股，第二类限制性股票960.50 万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象首次授予限制性股 票的公告》（公告编号：2021-063）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司 监事会

2021 年 6 月 9 日

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