Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 9, 2021

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2021-060

绵阳富临精工股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议 通知于2021 年6 月5 日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于2021 年6 月9 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人，实际 出席会议的董事9 人（现场参会4 人，卢其勇、聂丹、傅江、牟文、陈立宝以通 讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主 持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单及授予数量的议案》

《公司2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经公司2021 年第三次 临时股东大会审议通过，鉴于有3 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的第二 类限制性股票共4.50 万股，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划激 励对象名单及授予数量进行调整。

调整后，首次授予激励对象人数由154 人调整为151 人；首次授予的限制性 股票总量调整为1,395.50 万股，其中，第一类限制性股票数量435.00 万股不变， 第二类限制性股票由965.00 万股调整为960.50 万股；预留授予数量100.00 万股 不做调整。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021 年第三 次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司2021 年第三次临 时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资 讯网披露的《关于调整2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予 数量的公告》（公告编号：2021-062）。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票；关联董事藤明波、李鹏程、彭 建生回避表决。

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二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》的相关规定以及公司2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事 会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2021 年6 月9 日为授予日，向151 名激励对象授予1,395.50 万股限制性股票，其中，第一 类限制性股票435.00 万股，授予价格为4.64 元/股；第二类限制性股票960.50 万股，授予价格为4.64 元/股。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资 讯网披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-063）。 表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票；关联董事藤明波、李鹏程、彭 建生回避表决。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司 董事会

2021 年6 月9 日

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