Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 26, 2021

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2021-055

绵阳富临精工股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通 知于2021年5月22日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2021年5月26日 在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 会议由监事会主席赖同斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》规定。

一、审议通过了《关于对公司2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第5 号—股权激励》 等相关规定，公司对2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”） 首次授予激励对象名单在巨潮资讯网和公司内部进行了公示，公司监事会结合公 示情况对激励对象名单进行了核查。

（一）激励对象名单的公示情况

1、公司于2021 年4 月26 日分别召开第四届董事会第八次会议及第四届监事 会第四次会议，审议通过了《关于<公司2021 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等议案，并于2021 年4 月27 日在巨潮资讯网及指定媒体披露了 相关公告和文件。2021 年5 月10 日，公司分别召开第四届董事会第九次会议及第 四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》等议案，并于2021 年5 月11 日在巨潮资讯网及指 定媒体披露了相关公告和文件。

2、公司于2021 年5 月12 日至2021 年5 月21 日在公司内部公示了本次激励 计划首次授予激励对象名单。在公示期限内，公司员工可通过书面形式向监事会 进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。截至2021 年5 月21 日，公司监事

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会未收到对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。

公司监事会已核查本次激励计划首次授予对象的名单、身份证件、与公司签 订的劳动合同、在公司担任的职务及任职文件。

（二）监事会核查意见

根据《管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5 号—股权激励》及公 司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”） 等相关规定，结合对本次激励计划首次授予名单的公示情况及核查结果，公司监 事会发表核查意见如下：

• 1、列入公司本次激励计划首次授予名单的激励对象具备《公司法》、《公司章 程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、本次激励计划激励对象符合《管理办法》、《激励计划》等规定的激励对象 条件，激励对象均为公司（含子公司）的董事、高级管理人员、中层管理及核心 骨干人员。不存在公司独立董事、监事、外籍员工和单独或合计持有公司5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女参与本激励计划的情形。

3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1） 最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12 个月内被中国证监 会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中 国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规 定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（5）法律法规规定不得参与上市 公司股权激励的情形；（6）中国证监会认定的其它情形。

综上，公司监事会认为，本次列入公司2021 年限制性股票激励计划首次授予 名单的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励 计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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2021 年 5 月 26 日

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