Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 1, 2021

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2021-031

绵阳富临精工股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2021 年4 月1 日在公司2020 年第二次临时股东大会选举李鹏程先生为公司非独立 董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场方式召开。应出席会议 的董事9 人，实际出席会议的董事9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议， 根据《公司章程》规定，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

董事会同意选举李鹏程先生为公司第四届董事会副董事长，并同意选举其为 公司第四届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指 定的信息披露网站的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2021-032）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 1 日

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