Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 16, 2021

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2021-023

绵阳富临精工股份有限公司

关于聘任董事会秘书、补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）原任董事、副董事长、董 事会秘书、战略委员会委员、审计委员会委员黎昌军先生因个人原因申请辞去了 前述全部职务，不再担任公司任何职务。公司于2021年3月16日召开第四届董事 会第六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于补选公司 第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意聘任李鹏程先生（简历附后）为 公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止；并 同意补选李鹏程先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，董事会同意将《关于补选公司第四届 董事会非独立董事的议案》提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

李鹏程先生具备任职相应的专业背景和管理能力，已取得深圳证券交易所董 事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

李鹏程先生联系方式如下：

地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37 号

电话：0816-6800673 传真：0816-6800655 邮箱：fljgzqb@fulinpm.com 特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司 董事会

2021 年3 月16 日

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简历附件:

李鹏程先生简历

李鹏程先生：生于1984 年4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，曾任职国泰君安证券股份有限公司投资银行总部高级经理、营业部副总 经理；陕西金叶科教集团股份有限公司董事局主席秘书兼战略投资部、北京办事 处负责人；诺德投资股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截止目前，李鹏程先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 规定之情形，符合《公司法》、 《公司章程》等相关法规中对董事会秘书、董事任职资格的要求。

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