Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 25, 2021

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2021-012

绵阳富临精工股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2021 年1 月19 日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于2021 年1 月25 日在公 司会议室以现场和通讯方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人（现场参会8 人，聂丹以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议， 根据《公司章程》规定，会议由副董事长黎昌军先生主持。会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举藤明波先生为公司第四届董事会董事长，并同意选举其为公 司第四届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满时止。根据《公司章程》“第八条 董事长为公 司的法定代表人。”之规定，公司法定代表人相应变更为藤明波先生。同意授权公 司管理层及指定人员具体办理公司法定代表人变更登记等事宜。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指 定的信息披露网站的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2021-013）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

为进一步优化产业布局，增强公司可持续发展能力，董事会同意公司使用自 有资金10,000万元设立全资子公司——绵阳富临精工新能源有限公司（拟定名， 工商行政管理部门核准登记的内容为准），注册资本人民币10,000万元，公司持 股100%。同意授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站的《关于投资设立全资子公司 的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日

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