Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 30, 2020

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2020-048

绵阳富临精工机械股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次 会议于2020年6月30日在公司2020年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事 会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员 列席了会议。经全体董事推举，会议由谭建伟先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举谭建伟先生为公司董事长，选举黎昌军先生为公司副董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。（谭建伟 先生、黎昌军先生简历详见附件）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 各专门委员会委员与第四届董事会董事任期一致。经选举各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：委员为谭建伟先生、阳宇先生、聂丹女士、黎昌军先生、彭 建生先生，其中谭建伟先生为主任委员；

2、审计委员会：委员为牟文女士、傅江先生、黎昌军先生，其中牟文女士为 主任委员；

3、提名委员会：委员为傅江先生、陈立宝先生、谭建伟先生，其中傅江先生 为主任委员；

4、薪酬与考核委员会：委员为陈立宝先生、牟文女士、彭建生先生，其中陈

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立宝先生为主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

董事会同意聘任阳宇先生为公司总经理，聘任杜俊波先生为公司副总经理、 聘任黎昌军先生为公司董事会秘书，聘任彭建生先生为公司财务总监，聘任徐华 崴女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会届满时止。（阳宇先生、杜俊波先生、彭建生先生、徐华崴女士简历详 见附件）

独立董事对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日

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简历附件：

1、谭建伟先生：生于1972 年12 月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历， 管理工程专业，高级经济师。1997 年7 月至2001 年5 月历任四川长虹电器股份有 限公司综合管理部战略组组长、人力资源部人才开发中心主任、业务推进部综合 管理处处长；2001 年5 月至2002 年5 月任中英合作绵阳企业发展咨询中心高级咨 询师；2002 年5 月至2004 年1 月任四川富临实业集团有限公司人力资源部总监； 2004 年1 月至2010 年8 月任绵阳富临精工机械有限公司总经理；2010 年8 月至 2015 年8 月任绵阳富临精工机械股份有限公司董事长；2010 年8 月至2016 年12 月任绵阳富临精工机械股份有限公司董事、总经理；2009 年7 月至2016 年12 月 任绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2016 年12 月 至2019 年1 月任四川野马汽车股份有限公司总经理；2019 年1 月至2019 年6 月 任四川富临实业集团有限公司副总经理；2019 年4 月至今任绵阳富临精工机械股 份有限公司董事、董事长。

截止目前，谭建伟先生持有公司1,406,070 股股份，占公司总股本的0.19%； 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失 信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年 修订）3.2.4 规定之情形。

2、黎昌军先生：生于1965 年8 月，中国国籍，无境外居留权，中共党员， 大专学历，会计师。1987 年8 月至1990 年2 月任四川省山川汽车厂综合统计员； 1990 年3 月至1998 年12 月任四川省山川汽车厂财务科主办会计、科长；1999 年 1 月至2002 年6 月任四川富临实业集团有限公司重组成都机床厂领导小组副组长、 成都四川富临实业集团有限公司副总经理；2002 年7 月至2005 年1 月任成都四川 富临实业集团有限公司副总经理、重组四川汽车工业集团领导小组副组长、四川 汽车工业集团常务副总经理；2005 年2 月至2008 年7 月任富临医院投资管理公司 总经理、董事长；2008 年8 月至2011 年12 月任四川富临实业集团有限公司总经 理助理；2010 年6 月至2011 年12 月任都江堰蜀电投资有限责任公司总经理；2010 年6 月至2012 年7 月任都江堰蜀电投资有限责任公司董事；2011 年8 月至2012 年7 月任华西证券股份有限公司董事；2011 年8 月至2016 年3 月4 日任四川富临

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运业集团股份有限公司董事；2012 年1 月19 日至2016 年3 月4 日任四川富临运 业集团股份有限公司副总经理；2012 年4 月13 日至2016 年3 月4 日任四川富临 运业集团股份有限公司董事会秘书；2016 年4 月13 日至今任绵阳富临精工机械股 份有限公司董事、副董事长、董事会秘书。

截止目前，黎昌军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、 公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）3.2.4 规定之情形。

3、阳宇先生：生于1973 年11 月，中国国籍，无境外居留权，中专学历，机 械制造专业，工程师。1992 年7 月至1998 年8 月历任绵阳市内燃机配件厂车间工 人、车间技术员、车间副主任、技术科技术员、工艺科助理工程师、工艺所工程 师，1998 年8 月至2010 年8 月历任绵阳富临精工机械有限公司技术中心工程师、 销售区域经理、销售部部长、副总经理，2010 年8 月至2016 年3 月任绵阳富临精 工机械股份有限公司董事；2014 年7 月至2015 年12 月任襄阳富临精工机械有限 责任公司执行董事、总经理、法定代表人；2015 年8 月至2016 年3 月任绵阳富临 精工机械股份有限公司董事会秘书；2010 年8 月至2016 年12 月任绵阳富临精工 机械股份有限公司常务副总经理；2015 年12 月至今任成都富临精工汽车零部件有 限公司执行董事、总经理、法定代表人；2016 年12 月至今任绵阳万瑞尔汽车零部 件有限公司执行董事、总经理、法定代表人，绵阳富临精工机械股份有限公司总 经理。2017 年6 月至今任绵阳富临精工机械股份有限公司董事；2017 年11 月至 今任富临普赛行（成都）科技有限责任公司董事长、法定代表人；2017 年12 月至 今任成都富临精工电子电器科技有限公司执行董事、法定代表人。

截止目前，阳宇先生持有公司2,564,861 股股份，占公司总股本的0.35%；与 其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信 被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修 订）3.2.4 规定之情形。

4、杜俊波先生：生于1975 年10 月，中国国籍，无境外居留权，中专学历。 - 4 -

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1997 年8 月至1999 年8 月任绵阳407 厂7 分厂调试工；1999 年10 月至2004 年4 月任绵阳富临精工机械有限公司装配车间员工；2004 年5 月至2009 年4 月任绵阳 富临精工机械有限公司商务部片区经理；2009 年5 月至2013 年3 月任绵阳富临精 工机械股份有限公司商务部部长；2013 年4 月至今任绵阳富临精工机械股份有限 公司商务总监；2020 年2 月至今任湖南升华科技有限公司总经理；2016 年4 月8 日至今任绵阳富临精工机械股份有限公司副总经理。

截止目前，杜俊波先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、 公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）3.2.4 规定之情形。

5、彭建生先生：生于1963 年3 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历， 会计统计专业，中级会计师。1981 年8 月至1986 年5 月任剑阁县供销社财务科科 长；1986 年5 月至1990 年1 月任剑阁县乳酸厂财务科科长；1990 年1 月至2003 年6 月历任剑阁县农业生产资料总公司财务科科长、副总经理兼财务科科长；2003 年6 月至2004 年1 月任四川绵阳富临三江置业有限公司财务核算人员；2004 年1 月至2004 年8 月任四川绵阳富临房地产开发有限公司主办会计；2004 年8 月至 2005 年7 月任四川绵阳富临有色铸业有限公司财务处副处长、处长；2005 年7 月 至2007 年4 月任四川绵阳富临建筑材料有限公司财务处处长；2007 年4 月至2010 年8 月任富临精工机械有限公司财务处处长；2010 年8 月至今任绵阳富临精工机 械股份有限公司董事、财务总监。

截止目前，彭建生先生持有公司1,734,663 股股份，占公司总股本的0.23%； 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失 信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年 修订）3.2.4 规定之情形。

6、徐华崴女士：生于1985 年5 月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历， 英语文学学士、管理学硕士，英语专业八级。2010 年4 月至2011 年12 月任四川

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富临运业集团股份有限公司证券事务专员，2011 年12 月参加深圳证券交易所董事 会秘书资格考试，取得董事会秘书资格证书；2012 年1 月至2017 年4 月任四川富 临运业集团股份有限公司证券事务代表，2015 年6 月任四川富临运业集团股份有 限公司投资发展部副总监（主持工作），2017 年4 月至2018 年任东方天呈文化传 媒有限公司证券总监、董办主任，2019 年9 月参加深圳证券交易所董事会秘书后 续培训。

截止本公告日，徐华崴女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级 管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，具 备证券事务代表的任职资格。

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