Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 12, 2020

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2020-040

绵阳富临精工机械股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一 次会议通知于2020年6月8日以电话、邮件方式向各位监事发出，并于2020年6月12 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3 人。会议由监事会主席赖同斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》规定。

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监 事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会表决，同意提名赖同斌先生、 王艳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期三年，自 公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，原监事仍依照法律、 法规和《公司章程》等规定，履行监事职务。

本议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 12 日

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简历附件：

1、赖同斌先生：生于1966年6月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册 会计师。1983年12月至2001年2月任中国农业银行平武县支行会计、坐班主任；2001 年5月至2003年9月任四川同人会计师事务所项目经理、部门经理；2003年10月至 2014年2月任四川富临实业集团有限公司审计部处长、副总监；2014年3 月至2015 年6月任四川野马汽车股份有限公司财务副总监；2015年7月至今任四川富临实业 集团有限公司监事会审计处长；2016年4月13日至今任绵阳富临精工机械股份有限 公司监事会主席。

截止本公告日，赖同斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级 管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不 存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券 市场禁入处罚的情况，不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司监事的任职 资格。

2、王艳女士：生于1980年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工 商管理专业。1999年10月至2014年10月历任绵阳富临精工机械股份有限公司质量 员、总经理秘书、品管部经理；2010年8月至今任绵阳富临精工机械股份有限公司 监事；2014年11月至2016年10月历任项目科副科长、项目经理职务；2016年10月 起担任企划信息部经理、2019年至今历任事业部副总监、运营支持部总监、运营 管理部总监。

截止本公告日，王艳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存 在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市 场禁入处罚的情况，不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司监事的任职资 格。

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