Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-112

绵阳富临精工机械股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十一 次会议通知于2019年10月25日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于2019 年10 月29 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事7 人， 实际出席会议的董事7 人（现场参会4 人，傅江、牟文、陈立宝以通讯方式参会）， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长谭建伟先生主持。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于公司2019 年第三季度报告的议案》

全体董事认为公司《2019 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

《公司章程》相关条款修订如下：

序号	原章程		修订后的章程
	第二条 绵阳富临精工机械股		第二条 绵阳富临精工机械股份
	份有限公司（以下简称“公司”）系		有限公司（以下简称“公司”）系依照
	依照《公司法》以整体变更、发起		《公司法》以整体变更、发起方式设立
1	方式设立的股份有限公司。		的股份有限公司。
	公司在绵阳市工商行政管理局		公司在绵阳市市场监督管理局注
	注册登记，取得企业法人营业执照，		册登记，取得企业法人营业执照，统一
	营业执照号为510703000006575。		社会信用代码为91510700708956104R。
	第六条 公司注册资本为人民		第六条 公司注册资本为人民币
2	币497,305,750元。		434,724,852元。
	第十九条 公司股份总数为		第十九条 公司股份总数为
3	497,305,750股，公司的所有股份均		434,724,852股，公司的所有股份均为普
	为普通股。		通股。

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董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理本次变更、备案等手续，

并且按照工商登记机关提出的审批意见，对相关条款进行必要的修改。

• 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2019 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名卢其勇先生、

聂丹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2019 年第四次临时 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

• 公司独立董事对董事候选人的提名程序和任职资格发表了同意的独立意见。

• 本议案尚须提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

• 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于提请召开2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2019 年11 月14 日（星期四）下午14:30 在公司会议室召开公司2019 年第四次临时股东大会。

• 《关于召开公司2019 年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的

• 创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日

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