Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-094

绵阳富临精工机械股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十次 会议通知于2019 年8 月18 日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于2019 年8 月29 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人， 实际出席会议的董事9 人（现场参会4 人，彭澎、彭澍、傅江、牟文、陈立宝以 通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长谭建伟先生 主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

全体董事认为公司《2019年半年度报告全文》及其摘要真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格 式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企 业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度 中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

根据《修订通知》的有关要求，公司对财务报表格式及部分科目列报进行相 应调整。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

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三、审议通过了《关于全资子公司变更为孙公司的议案》

公司拟将全资子公司湖南升华科技有限公司100%的股权转让给公司全资子公 司湖南升华新材料科技有限公司，转让完成后湖南升华科技有限公司将由公司全 资子公司变更为公司全资孙公司。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

基于公司战略发展规划，公司拟将全资子公司襄阳富临精工机械有限责任公 司予以注销。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

五、审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

成都富临精工新能源动力有限公司系公司控股子公司，公司持有其 70%的股 权，自然人黄庆先生持有其 30%的股权，黄庆先生拟将其持有的股权全部转让给 公司控股股东四川富临实业集团有限公司，公司放弃上述转让股权的优先购买权。 公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日

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