Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 9, 2019

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-045

绵阳富临精工机械股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次 会议于2019 年4 月9 日公司2019 年第二次临时股东大会结束后现场通知各位董 事，并于当日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席 会议的董事9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，根据公司章程规定，会 议由副董事长黎昌军先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 规定。

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举谭建伟先生为公司第三届董事会董事长，并同意选举其为公 司第三届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满时止。根据《公司章程》“第八条 董事长为公 司的法定代表人。”之规定，公司法定代表人相应变更为谭建伟先生。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日

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