Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 26, 2018

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-078

绵阳富临精工机械股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次 会议通知于2018 年11 月22 日以专人送达及电话方式向各位董事发出，并于2018 年11 月26 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人， 实际出席会议的董事9 人，（现场参会4 人，彭澎、彭澍、傅江、牟文、陈立宝以 通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长曹勇先生主 持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

公司拟参与竞拍位于绵阳市涪城区吴家镇凤凰村村委会、5社、7社一宗国有 建设用地使用权，主要用于新能源汽车热管理系统和动力总成相关产品研发及产 业化项目、发动机用电磁阀等零部件项目升级改造及新建。同意授权公司法定代 表人、经营管理层根据竞拍情况确定竞拍价格，并签订相关合同与文件。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日

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