Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 21, 2018

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-065

绵阳富临精工机械股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次 会议通知于2018 年9 月17 日以专人送达及电话方式向各位董事发出，并于2018 年9 月21 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人， 实际出席会议的董事9 人，（现场参会4 人，彭澎、彭澍、傅江、牟文、陈立宝以 通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长曹勇先生主 持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于孙公司向银行申请综合授信并由全资子公司及关联方 提供担保或反担保的议案》

公司孙公司江西升华拟向兴业银行宜春分行申请总额不超过800万元（含）综 合授信，期限一年，宜春市鑫达信用担保有限公司提供担保，担保费率1%；同时 宜春市财政投资有限责任公司委托兴业银行宜春分行向江西升华提供贷款不超过 1200万元（含），期限一年，宜春市鑫达信用担保有限公司提供担保，担保费率1%， 升华科技、彭澎女士和彭澍先生无偿提供连带责任担保；江西升华以部分设备、 公司全资子公司升华科技及彭澎女士为上述合计人民币2,000万元无偿提供反担 保保证，期限一年。

江西升华拟向九江银行股份有限公司宜春分行申请总额不超过3,700万元 （含）综合授信，期限一年，公司全资子公司升华科技及彭澎女士无偿提供连带 责任担保；向九江银行股份有限公司新余分行申请总额不超过2,500万元（含）综 合授信，期限一年，江西升华以部分设备抵押担保，公司全资子公司升华科技及 彭澎女士、彭澍先生无偿提供连带责任担保。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，关联董事彭澎、彭澍回避表决。

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特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司 董事会

2018 年 9 月 22 日

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