Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 2, 2018

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-043

绵阳富临精工机械股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会 议通知于2018 年6 月28 日以电话方式向各位董事发出，并于2018 年7 月2 日以 通讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人。会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》

公司全资子公司湖南升华科技有限公司拟以其土地、房产及其全资子公司江 西升华新材料有限公司的土地作为抵押，向中国银行醴陵市支行申请总额不超过 人民币6,370万元（含）的综合授信，有效期一年。公司持股5%以上股东、副董事 长、升华科技执行董事彭澎女士，公司副总经理、升华科技总经理彭澍先生共同 无偿提供连带责任担保，担保期限一年。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见；具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票，关联董事彭澎、彭澍回避表决。 特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

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