Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 16, 2018

绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事

对第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见

我们作为绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制 度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会 第七次会议相关议案发表如下意见：

一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实 际情况，我们同意本次董事会提出的2017 年度利润分配预案，同意将该议案提 交公司2017 年年度股东大会审议。

二、关于公司2017年度内部控制自我评价的独立意见

公司内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的规定，也符合公司 当前生产经营实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司对关联交易、 对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，公司各项 业务活动均按照相关制度的规定进行。《公司2017 年度内部控制自我评价报告》 全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。因此，我们同意《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

三、关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的独立意见

该专项报告真实完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募 集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意立 信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司《募集资金年度存放与使用情况鉴 证报告》。

四、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见

通过对公司2017年度关联方资金占用情况的核查，公司不存在控股股东及其 关联方非经营性占用公司资金的情况。同意将该议案提交公司2017年年度股东大

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会审议。

五、关于聘任2018年度审计机构的独立意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务 会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并同意董事会将该议案提交公司2017 年年度股东大会审议。

六、关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬的独立意见

公司董事、监事和高级管理人员2018 年度薪酬方案符合公司基本薪酬水平 及实际发展要求，有利于提高公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。 我们一致同意公司董事、监事和高级管理人员2018 年度薪酬方案。

七、关于预估2018年度日常关联交易的独立意见

公司2018 年预计的日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格 按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司、股东，特别是中小股 东利益的情形。表决过程中，公司关联董事主动回避了表决，本次会议表决程序 合法、有效。

八、关于公司发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目结项的独 立意见

公司募投项目结项，有利于提高募集资金的使用效率，与募集资金投资项目 的实施计划不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况， 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范 性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。

我们同意公司将发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目结项 并将结余资金及利息用于子公司投资锂电正极材料相关项目及永久性补充流动 资金，同时注销募集资金投资项目专项账户。

九、关于对公司计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充

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分，程序合理、合规，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，资 产价值信息更具合理性。我们同意公司计提资产减值准备。

十、关于会计政策变更的独立意见

根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终 止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了 财务报表列表等。决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的 情形。同意本次会计政策变更。

十一、关于回购升华科技2017年度业绩承诺未完成对应补偿股份的独立意见

本次股份补偿事项在全面充分考虑其他股东整体利益的基础上，切实保护了 中小投资者的利益，不存在违反相关法律法规的情形。关联董事在本次董事会上 已回避表决，同意本次股份补偿事项相关议案在董事会审议通过后提交公司2017 年年度股东大会审议。

独立董事：傅江、牟文、陈立宝

2018 年 4 月 17 日

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