Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-089

绵阳富临精工机械股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会 议通知于2017 年12 月25 日以专人送达及电话方式向各位董事发出，并于2017 年12 月29 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董 事9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》

升华科技拟向中国工商银行股份有限公司醴陵支行申请人民币6,000万元贷 款，公司持股5%以上股东、副董事长、升华科技执行董事彭澎女士无偿提供连带 责任担保，担保期限一年。

升华科技拟以其持有商业承兑汇票作为质押，向恒丰银行长沙分行申请人民 币5,000万元综合授信，公司持股5%以上股东、副董事长、升华科技执行董事彭澎 女士及其配偶无偿提供连带责任担保，担保期限一年。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见；具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，关联董事彭澎、彭澍回避表决。

二、审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

公司全资子公司湖南升华科技有限公司因日常生产经营需要，拟向公司短期 借款5,000 万元人民币用于补充流动资金，同时由升华科技执行董事彭澎女士无 偿提供连带责任担保。董事会同意在不影响公司正产经营的情况下, 以自有资金 向升华科技提供5,000 万元人民币借款，期限不超过12 个月，按年化利率5%收取 利息，并同意授权董事长签署相关文件。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票，关联董事彭澎、彭澍回避表决。

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特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司 董事会

2017 年 12 月 30 日

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