Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 13, 2017

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-072

绵阳富临精工机械股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会 议通知于2017 年9 月8 日以专人送达及电话方式向各位董事发出，并于2017 年9 月13 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人，实际 出席会议的董事9 人，（现场参会4 人，彭澎、彭澍、傅江、牟文、陈立宝以通讯 方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长曹勇先生主持。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》

为了更好的发展公司的主营业务，董事会同意由全资子公司湖南升华科技有 限公司投资设立全资孙公司——株洲升华科技有限公司（拟定名，以市场监督管 理部门最终核准的为准），新公司注册资本人民币1,000万元。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于孙公司向九江银行申请银行承兑汇票并由全资子公司 提供担保的议案》

公司孙公司江西升华新材料有限公司拟以商业承兑汇票作为质押，向九江银 行新余渝水支行申请总额不超过人民币3,000万元（含）的银行承兑汇票，并由全 资子公司湖南升华科技有限公司提供担保，担保期限一年。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见；公司独立财务顾问申万宏 源证券承销保荐有限责任公司对该议案出具了相关核查意见。具体内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于孙公司向九江银行申请综合授信并由全资子公司及关

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联方共同提供担保的议案》

公司孙公司江西升华新材料有限公司拟向九江银行宜春分行申请总额不超过 10,000万元（含）的综合授信。由全资子公司湖南升华科技有限公司及公司持股 5%以上股东、副董事长、升华科技执行董事彭澎女士和公司董事、副总经理彭澍 先生为上述综合授信业务提供担保保证，担保期限一年。

公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；公司独 立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该议案出具了相关核查意见。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，关联董事彭澎、彭澍回避表决。

四、审议通过了《关于全资子公司向宜春市鑫达信用担保有限公司提供反担 保的议案》

公司孙公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）拟向兴业银行 宜春分行申请综合授信人民币1,600万元，同时宜春市财政投资有限责任公司委托 兴业银行贷款人民币400万元，合计人民币2,000万元。由宜春市鑫达信用担保有 限公司对上述事项提供担保。江西升华以部分设备作为反担保抵押物，湖南升华 科技有限公司提供反担保保证，担保期限一年。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见；公司独立财务顾问申万宏 源证券承销保荐有限责任公司对该议案出具了相关核查意见。具体内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

五、审议通过了《关于全资子公司向华融湘江银行申请综合授信并由关联方 提供反担保的议案》

公司全资子公司湖南升华科技有限公司拟向华融湘江银行股份有限公司株洲 国旺支行申请总额不超过10,000万元（含）的综合授信。由株洲丰叶担保有限责 任公司提供担保，公司持股5%以上股东、副董事长、升华科技执行董事彭澎女士 为上述综合授信业务提供反担保保证，担保期限一年。

公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；公司独

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立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该议案出具了相关核查意见。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票，关联董事彭澎、彭澍回避表决。

六、审议通过了《关于全资子公司向广发银行申请综合授信并由关联方提供 担保的议案》

公司全资子公司湖南升华科技有限公司拟向广发银行长沙分行河西支行申请 总额不超过15,000万元（含）的综合授信。由公司持股5%以上股东、副董事长、 升华科技执行董事彭澎女士为上述综合授信业务提供担保保证，担保期限一年。

公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；公司独 立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该议案出具了相关核查意见。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票，关联董事彭澎、彭澍回避表决。 七、审议通过了《关于关联方向公司全资子公司提供借款的议案》

为了满足全资子公司升华科技日常生产经营流动资金需要，董事会同意公司 持股5%以上股东、副董事长、升华科技执行董事彭澎女士及部分一致行动人拟根 据升华科技实际资金需求,在2018年12月31日前分期向升华科技提供总额不超过 人民币20,000万元（含）借款，借款按同期银行贷款基准利率支付利息。

公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；公司独 立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该议案出具了相关核查意见。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票，关联董事彭澎、彭澍回避表决。

八、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2017年9月29日（星期五）下午14:00在公司会议室召开公司2017年 第二次临时股东大会。

《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。

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表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司 董事会

2017 年 9 月 14 日

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