Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-060

绵阳富临精工机械股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次 会议通知于2017年8月17日以专人送达及电话方式向各位董事发出，并于2017年8 月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出 席会议的董事9人，（现场参会4人，彭澎、彭澍、傅江、牟文、陈立宝以通讯方 式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长曹勇先生主持。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》

全体董事认为公司《2017年半年度报告全文》及其摘要真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于<公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》

全体董事认为《公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符 合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等 法律、法规的相关要求，如实反映了公司截至2017 年6 月30 日募集资金的存放、 使用情况。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司与全资子公司共同投资设立孙公司的议案》

为了增强公司的研发能力和综合盈利能力，董事会同意公司与全资子公司湖

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南升华科技有限公司共同投资设立孙公司——湖南升华新材料科技有限公司（拟 定名，以市场监督管理部门最终核准的为准），项目总投资预估为人民币13,000 万元，具体将根据项目进展分期投入，其中公司注册资本人民币1,000 万元，公 司持有49%的股权，升华科技持有51%的股权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为了拓展公司产品系列，增强公司可持续发展能力，董事会同意公司与自然 人王渊先生共同投资设立子公司——成都富临精工先进传感器技术有限公司（拟 定名，以市场监督管理部门最终核准的为准），项目总投资预估为人民币4,000 万元，具体将根据项目进展分期投入，其中公司注册资本人民币1,000 万元，公 司持有99%的股权，王渊先生持有1%的股权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16 号—政府补助》的通知（财会 [2017]15 号）的要求，公司将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润 表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，能够更客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果。

2017 年1 月1 日前，公司采用全月一次加权平均法确定存货的成本。公司自 2017 年1 月1 日开始采用IFS 软件核算存货成本，IFS 软件可以满足对存货采用 移动加权平均法核算的要求，能更准确和及时地提供存货发出及结余成本，自2017 年1 月1 日起，本公司将存货计价方法由全月一次加权平均法变更为移动加权平 均法。

上述会计政策的变更符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司 产生重大影响。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

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表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司 董事会

2017 年 8 月 29 日

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