Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 7, 2017

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-042

绵阳富临精工机械股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四 次会议通知于2017年6月1日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2017年6 月7日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监 事3人。会议由监事会主席赖同斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监 事候选人的议案》

公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会表决，同意提名赖同斌 先生、王艳女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为保证 监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，原监事仍依照法律、法规和公 司章程等的规定，履行监事职务。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，表决时实行累计投票 制。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司 监事会

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附：

监事候选人简历

1、赖同斌先生：出生于 1966 年 6 月，中国国籍，无境外居留权，大专学 历，注册会计师。1983 年 12 月至 2001 年 2 月任中国农业银行平武县支行会 计、坐班主任；2001 年 5 月至 2003 年 9 月任四川同人会计师事务所项目经理、 部门经理；2003年 10 月至 2014 年 2 月任四川富临实业集团有限公司审计部处 长、副总监；2014年 3 月至 2015 年 6 月任四川野马汽车股份有限公司财务副 总监；2015 年 7 月至今任四川富临实业集团有限公司监事会审计处长；2016年4 月13日至今任绵阳富临精工机械股份有限公司监事会主席。

截止本公告日，赖同斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级 管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不 存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券 市场禁入处罚的情况，不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司监事的任职 资格。

2、王艳女士：生于1980 年5 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 机电一体化专业，初级质量工程师。1999 年10 月至2014 年10 月历任绵阳富临精 工机械有限公司检验员、总经理秘书、品管部副部长，2010 年8 月至今任绵阳富 临精工机械股份有限公司监事，2014 年11 月至2015 年1 月历任项目科副科长、 技术中心体系管理工程师职务，2015 年2 月至今任项目经理。

截止本公告日，王艳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存 在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市 场禁入处罚的情况，不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司监事的任职资 格。

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