Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-030

绵阳富临精工机械股份有限公司

关于第二届董事会第三十七次会议决议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017 年4 月26 日 披露了《绵阳富临精工机械股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》 （公告编号：2017-013），现对上述公告中“十一、审议通过了《关于公司非独立 董事、监事和高级管理人员2017 年度薪酬的议案》；十三、审议通过了《关于预 估2017 年度日常关联交易的议案》”补充披露如下：

一、审议通过了《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬 的议案》

结合公司董事、高级管理人员职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，经 薪酬与考核委员会提议，拟定了2017年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。 董事、高级管理人员2017年度基本薪酬及津贴合计不超过300万元，2017年绩效薪 酬根据年终考核，另行发放。

根据公司相关规定经董事会确认，监事2017年度基本薪酬及津贴合计不超过 31.44万元，2017年绩效薪酬根据年终考核，另行发放，同意提交2016年年度股东 大会审议。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

本议案尚须提交公司2016 年年度股东大会审议。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于预估2017年度日常关联交易的议案》

2016年度，公司与四川富临集团成都机床有限责任公司（以下简称“成都机 床”）、绵阳川汽动力总成有限公司（2016年6月更名为“绵阳野马动力总成有限 公司”，以下简称“动力总成”）、四川富临运业集团成都股份有限公司（以下 简称“富临运业成都股份”）发生日常关联交易，具体如下：

单位：万元

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• 1 -

序号	关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计金额	实际发生金额
1	向关联人采购	成都机床	设备升级改造，购买	200	23.84
2	配件向关联人销售	动力总成	设备配件销售产品	200	12551
3合计	产品接受关联人提供的劳务——	富临运业成都股份——	接受劳务服务（租赁班车）——	200600	.22.97172.32

2017年度，公司预计与动力总成、富临运业成都股份、四川富临汽车租赁有 限公司（以下简称“富临汽车租赁”）发生日常关联交易，公司全资子公司成都富 临精工汽车零部件有限公司（以下简称“成都富临精工”）预计与四川野马汽车 股份有限公司（以下简称“野马汽车”）发生日常关联交易，具体如下：

单位：万元

序号	关联交易类别					预计金额
		公司名称	关联方	关联关系	关联交易内容
1	向关联人销售产品	成都富临精工	野马汽车	受同一控股股东控制	销售产品	4000
		富临精工	动力总成	受同一控股股东控制	销售产品	400
2	接受关联人提供的劳务	富临精工	富临运业成都股份	受同一控股股东控制	接受劳务服务（租赁班车）	50
		富临精工	富临汽车租赁	受同一控股股东控制	接受劳务服务（租赁电动车）	50
合计	——	——	——	——	——	4500

董事会授权公司法定代表人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相 关法律文件。

公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；公司保 荐机构首创证券有限责任公司出具了相关核查意见。《关于预估2017年度日常关 联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事曹勇、王志红、刘宏回避 表决。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

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• 2 -

董事会

2017 年 4 月 27 日

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• 3 -