Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 27, 2016

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-109

绵阳富临精工机械股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第三十六 次会议通知于2016年12月23日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于2016 年12月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事8人，实 际出席会议的董事8人，（现场参会7人，曾东建以通讯方式参会），公司监事及 高级管理人员列席了会议，会议由董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律法规的有关规定，同意公司在不影响募投项目建设和募集 资金正常使用的前提下，以募集资金置换截止2016 年12 月20 日预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金12,287.72 万元。

独立董事、监事会和独立财务顾问就本次使用募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金事项，均发表了明确的同意意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司 董事会

2016 年 12 月 28 日

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