Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 2, 2016

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-008

绵阳富临精工机械股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五 次会议通知于2015 年2 月19 日以专人送达及电话方式向各位董事发出，并于2016 年3 月2 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会 议的董事9 人，公司监事会主席蒋东，监事王艳、张金伟列席会议，会议由董事 长曹勇召集和主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会 议经过审议，表决通过如下决议：

一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理谭建伟先生提交的《2015 年度总经理工作报告》，认为 2015 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体 经营情况正常。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。

公司三位独立董事罗太平先生、车云女士、曾东建先生向董事会提交了《独 立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。《独立董事述 职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案》

全体董事认为公司《2015年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了

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公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详 见中国证监会指定的信息披露网站。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于对外报出公司2015年度财务报告的议案》

全体董事一致认为，公司2015年财务报告（基准日为2015年12月31日）符合 《企业会计准则》及相关要求并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该 报告真实、准确、完整地反映了公司2015年的财务状况及经营成果，同意对外报 出。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

2015 年度公司实现营业总收入859,407,846.93 元，比去年增长22.85%，实 现利润总额202,350,236.68 元，比去年增长25.85%，其中归属于母公司所有者的 净利润为173,705,956.14 元，比去年增长27.00%。《公司2015 年度财务决算报 告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

六、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015 年度公司实 现营业总收入859,407,846.93 元，归属于母公司所有者的净利润173,705,956.14 元，根据《公司章程》规定，以2015 年度实现的母公司净利润 174,035,994.87 元为基数,提取10%的法定盈余公积金计人民币17,403,599.49 元后，本年度累计 可供分配利润377,401,634.90 元。

鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司的资金使用情况，2015 年度利润分配 预案为：以公司现有总股本36,000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股 利2.20 元（含税），共计派发现金股利7,920 万元（含税），剩余未分配利润结转 下一年度。

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公司独立董事对此项议案发表了同意意见，公司监事会对此项议案发表了审 核意见。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为 健全的内部控制制度，为资产安全、财务报告及相关信息保密、经营管理合法合 规等提供了保证。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见，公司监事会对此项议案发表了审 核意见。公司保荐机构首创证券有限责任公司出具了相关核查意见。《公司2015年 度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告的 议案》

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《募集资金年 度存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构首创证券有限责任公司出具了相关核 查意见。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见，公司监事会对此项议案发表了审 核意见。《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说 明的议案》

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对绵阳富临精工 机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。公司 独立董事对此项议案发表了同意意见，公司监事会对此项议案发表了审核意见。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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本议案尚须提交公司2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》

为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘任立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见，公司监事会对此项议案发表了审 核意见。

本议案尚须提交公司2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬的议 案》

结合公司董事、监事和高级管理人员职责、工作量及同行业相关人员薪酬水 平，经薪酬与考核委员会提议，拟定了2016年度公司董事、监事和高级管理人员 的薪酬方案。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

本议案尚须提交公司2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于2016年度独立董事津贴及费用事项的议案》

2016 年度独立董事津贴为每人人民币5 万元整，独立董事出席公司董事会和

股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。 关联董事罗太平、车云、曾东建回避表决。

本议案尚须提交公司2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

十三、审议通过了《关于预估2016年度日常关联交易的议案》

2016年度，公司预计与四川富临集团成都机床有限责任公司（以下简称“成 都机床”）、绵阳川汽动力总成有限公司（以下简称“动力总成”）、四川富临 运业集团成都股份有限公司（以下简称“富临运业成都股份”）发生关联交易，

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具体如下：

序号	关联方	交易内容	预估金额 （万元）	关联关系
1	成都机床	设备升级改造，购买设备配件	200	受同一母公司控制的企业
2	动力总成	销售产品	200	受同一母公司控制的企业
3	富临运业成都 股份	接受劳务服务（租赁班车）	200	受同一母公司控制的企业

董事会授权公司法定代表人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相 关法律文件。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见，公司监事会对此项议案发表了审 核意见；公司保荐机构首创证券有限责任公司出具了相关核查意见。《关于2016 年度日常关联交易的预计公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 公司关联董事曹勇、王志红、刘宏回避表决。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

十四、审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资 金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为进一步提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低资金成本，同意公 司2016年度使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目应付工程款、设备购置款 及与设备相关的材料采购款等款项，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进 行等额置换。公司董事会认为上述置换符合相关法律法规和募集资金使用的规定， 符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。本议案自公司第二届董事会第二十五次会议审 议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，公司监事会对此项议案发表了审核 意见；公司保荐机构首创证券有限责任公司对该议案出具了相关核查意见。具体 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在不影响正常经营的

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情况下，使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型 银行理财产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，且自公司2015 年年度股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。董事会授权公司法定代表人 在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，公司监事会对此项议案发表了审核 意见；公司保荐机构首创证券有限责任公司对该议案出具了相关核查意见。具体 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

十六、审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》

公司拟于2016年3月23日（星期三）下午14:30在公司会议室召开公司2015年 年度股东大会。

《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司 董事会

年 3 月 2 日

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