Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 14, 2015

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2015-074

绵阳富临精工机械股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“富临精工”）第二届 董事会第二十四次会议通知于2015 年12 月8 日以专人送达及电话方式向各位董 事发出，并于2015 年12 月14 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应 出席会议的董事9 人，实际出席董事9 人（现场参会8 人，曾东建以通讯方式参 会），公司监事会主席蒋东，监事王艳、张金伟列席会议，会议由董事长曹勇召集 和主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议经过审议， 表决通过如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

公司拟使用自有资金500 万元在四川省成都市龙泉驿区投资设立全资子公司， 主要进行可变气门升程（VVL）及其他汽车零部件、机电产品的研发、制造、销售。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司 董事会

2015 年 12 月 14 日

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