Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 23, 2015

证券代码： 300432 证券简称：富临精工 公告编号： 2015-014

绵阳富临精工机械股份有限公司

关于董事辞职及选举新任董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）董事会于 2015 年 4 月 22 日收到董事汪楠先生的书面辞职报告。汪楠先生因身体原因，申请辞去公司董 事职务，辞职后，汪楠先生不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规及公司有关规定，汪楠先生的辞职，不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。上述辞职报告自送达董事 会之日起生效。

截至本公告日，汪楠先生持有公司股份 774,834.00 股，占公司总股本的 0.6457 % ，其承诺自公司上市之日起三十六个月内，不转让所持有的公司股份。

董事会对汪楠先生在担任董事职务期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

2015 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于推举刘 宏先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会提名刘宏先生为 公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2014 年年度股东大会审议通过之日起 至本届董事会任期届满时止。公司董事会同意将此议案提交公司 2014 年年度股东 大会审议。

附 : 刘宏先生简历：

刘宏先生：生于 1980 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机 械设计制造及其自动化专业，工程师。 2002 年 7 月至 2005 年 12 月历任四川长虹电 器股份有限公司经济运行中心机械动力处技术员、技术主管、规划发展部项目经

理， 2006 年 1 月至 2007 年 7 月任四川世纪双虹显示器件有限公司规划运营部部长， 2007 年 8 月至 2007 年 12 月任四川长虹电器股份有限公司 CCO 项目组副组长， 2008 年 1 月至 2013 年 11 月任四川虹视显示技术有限公司总经理助理， 2013 年 12 月至 2014 年 9 月任四川富临运业集团股份有限公司董事长助理、董事长办公室主任， 2014 年 9 月至今任四川富临实业集团有限公司经营管理发展部副总监（主持工作）。 特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会 2015 年 4 月 23 日