Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 7, 2015

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2015-004

绵阳富临精工机械股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）（证券代码： 300432 ，证券简称：富临精工）第二届董事会第十八次会议通知于 2015 年 4 月 3 日以电子邮件及电话方式向各位董事发出，并于 2015 年 4 月 7 日在公司会议室以 现场方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事会 主席蒋东，监事王艳、张金伟列席会议，会议由董事长谭建伟召集和主持。会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议经过审议，表决通过如 下决议：

一、审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协 议的议案》

公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金分别投入年产 1,500 万支 液压挺柱项目、年产 180 万套可变气门系统项目（一期和二期）、年产 200 万只 汽车动力总成精密零部件项目、发动机精密零部件研发中心项目。根据《上市公 司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》以及《绵阳富临精工机械股份有限公司募集资金 管理制度》等相关规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，并 与 3 家银行分别签署募集资金监管协议：

募集资金监管账户一	开户银行	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行
	账户	50010154500001212
	资金用途	年产1500万支液压挺柱项目、年产200万支汽车动力总成精密零部件项目
募集资金	开户银行	中国工商银行股份有限公司绵阳新华支行

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监管账户二	账户	2308417129100065753
	资金用途	年产180万套可变气门系统项目（一期和二期）
募集资金监管账户三	开户银行	招商银行股份有限公司绵阳支行
	账户	981900004610102
	资金用途	发动机精密零部件研发中心项目

首创证券有限责任公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人 或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。公司同时授权董事长谭建 伟先生与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2015 年4 月7 日

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