Fulin Precision Co., Ltd. — Audit Report / Information 2015

Mar 2, 2016

绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事

对相关事项发表的独立意见

我们作为绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制 度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会 第二十五次会议相关议案发表如下意见：

一、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015 年度公司 实现营业总收入859,407,846.93 元，归属于母公司所有者的净利润 173,705,956.14 元。

鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用，公司拟以现有总股本 36,000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2.20 元（含税），共计派 发现金股利7,920 万元（含税）。

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的 实际情况，我们同意本次董事会提出的2015 年度利润分配预案，同意将该议案 提交公司2015 年年度股东大会审议。

二、关于公司2015年度内部控制自我评价的独立意见

公司内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的规定，也符合公司 当前生产经营实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司对关联交易、 对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，公司各项 业务活动均按照相关制度的规定进行。《公司2015 年度内部控制自我评价报告》 全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。因此，我们同意《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

三、关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的独立意

该专项报告真实完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集 资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意立信

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会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证 报告》。

四、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于规范关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］ 56 号）等规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定， 作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司 2015年度关联方资金占用情况进行了核查，公司2015年度不存在控股股东及其关 联方非经营性占用公司资金的情况。同意将该议案提交公司2015年年度股东大会 审议。

五、关于聘任2016年度审计机构的独立意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从 事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意聘 任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并同意董事 会将该议案提交公司2015 年年度股东大会审议。

六、关于公司董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬的独立意见

2016 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案符合公司基本薪酬水平 及实际发展要求，有利于提高公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。 我们一致同意公司2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

七、关于预估2016年度日常关联交易的独立意见

公司2016 年预计的日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格 将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情 况；表决过程中，公司关联董事主动回避了表决，本次会议表决程序合法、有效。

八、关于使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的独立意见

为进一步提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低资金成本，公司使

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用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募投项目应付工程款、设备购置款及与 设备相关的材料采购款等款项，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等 额置换。

我们认为上述置换符合相关法律法规和募集资金使用的规定，符合公司及股 东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。因此我们全体独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票及自 有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

九、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理 利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过20,000万元 人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，有利于 提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。

公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性指引》 及《公司章程》等有关规定。因此我们全体独立董事一致同意公司拟使用不超过 20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事对相关事项发表的 独立意见》之签署页）

独立董事签字：

罗太平

车 云

曾东建

绵阳富临精工机械股份有限公司

二〇一六年三月二日

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