Fulin Precision Co., Ltd. — AGM Information 2023

Jul 4, 2023

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-056

富临精工股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第四届董事会第三十五 次会议审议通过，决定召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司 章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2023年7月20日（星期四）下午14:30；

• （2）网络投票时间：2023年7月20日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7 月20日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月20日9:15-15:00期间的任意时 间。

• 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

• 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年7月11日（星期二）。

7、出席对象：

• （1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

• 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他人员。

• 8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股

• 份有限公司会议室。

二、会议审议事项

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举	√
累积投票议案
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选6人
1.01	选举王志红先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举阳宇先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举李鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举彭建生先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举聂丹女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举王明睿先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选3人
2.01	选举潘鹰先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举步丹璐女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举肖世德先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	应选2人
3.01	选举胡国英女士为公司第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举刘健先生为公司第五届监事会股东代表监事	√

上述议案均采用累积投票制逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表 决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次 会议应选非独立董事6 人、独立董事3 人、股东代表监事2 人，独立董事、非独

立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人潘 鹰先生、步丹璐女士已取得独立董事资格证书，肖世德先生尚未取得独立董事资 格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后 方可提交股东大会审议。

以上议案1、2 已经公司第四届董事会第三十五次会议、议案3 已经公司第 四届监事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见2023 年7 月5 日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年7月11日（星期二）9:30-11:30时和14:00-17:00时。 2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股 份有限公司证券事务部。

3、登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见

• 附件二）、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出 示授权委托书（见附件二）办理登记；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在2023 年7 月11 日17:00 前送达 证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37 号。 邮 编：621000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间 为准，不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内 到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约 登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：徐华崴

联系电话：0816-6800673

联系传真：0816-6800655

通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有

限公司证券事务部

邮政编号：621000

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 六、备查文件

• 1、第四届董事会第三十五次会议决议；

• 2、第四届监事会第二十七会议决议。

富临精工股份有限公司

董事会

2023 年7 月4 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：2023年第三次临时股东大会参会股东登记表。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：350432

• 2、投票简称：富临投票

• 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东 应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过 其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所 投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

• 股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

• 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

• 数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举股东代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将所拥有的选举票数在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投

• 票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023年7月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，上午9:30-11:30

• 和下午13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月20日上午9:15，结束时间为 2023年7月20日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席富临精工股份有限 公司2023年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行 投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选6人	选举票数
1.01	选举王志红先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举阳宇先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举李鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举彭建生先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举聂丹女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举王明睿先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选3人	选举票数
2.01	选举潘鹰先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举步丹璐女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举肖世德先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	应选2人	选举票数
3.01	选举胡国英女士为公司第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举刘健先生为公司第五届监事会股东代表监事	√

委托人姓名（名称）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期： 年 月 日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

附件三：

富临精工股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东帐号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		代理人姓名